전남경찰이 대포통장 117개를 보이스 피싱 등 범죄조직에 유통하는 방식으로 범죄수익금 1조 원을 세탁한 자금세탁 조직원 18명과 총책 14명을 구속했습니다.

이들은 지난 2020년부터 지난달까지 62개의 유령법인을 설립하고 법인명의 통장 117개를 개설한 후 매월 대여료 2~300만 원을 받고 보이스 피싱 사이버도박 등 범죄조직에 유통했습니다.

1조 원의 수익금은 여러 계좌를 거쳐 이체하거나 현금인출 방법 등을 통해 세탁됐으며 통장 대여료와 자금세탁 수수료만 20억 원에 달했습니다.
경찰은 이들이 총책·통장모집책·계좌관리책·출금책 등의 역할 분담을 통해 조직적으로 활동한 것으로 보고 ‘범죄단체조직죄’를 적용하고 대포통장을 사용한 범죄조직과 유령법인 설립에 관여한 법무사 등에 대해서도 수사를 확대할 방침입니다.